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诚高科技:2020 年第一次临时股东大会决议

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诚高科技:2020 年第一次临时股东大会决议   时间:2020年02月12日 21:55:52 中财网    
原标题:诚高科技:2020 年第一次临时股东大会决议公告

诚高科技:2020 年第一次临时股东大会决议


公告编号:2020-009
代码:839520证券简称:诚高科技主办券商:申万宏源

公告编号:2020-009
代码:839520证券简称:诚高科技主办券商:申万宏源

沈阳诚高科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年2月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数
20,897,000股,占公司有表决权股份总数的47.11%。


(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席2人;
2.公司在任监事3人,出席0人;
3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2020-009
总经理、副总经理、财务负责人列席了会议。


公告编号:2020-009
总经理、副总经理、财务负责人列席了会议。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国光大银行沈阳和平支行贷款》议案

1.议案内容:
公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网()
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数20,897,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司沈阳分行贷款》议案

1.议案内容:
公司已于2020年1月22日在全国股份转让系统官网()
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数20,897,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于出售全资子公司部分股权》议案

1.议案内容:

公告编号:2020-0092020年1月22日在全国股份转让系统官网()
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005),本次会议的具体内容参见上述公
告。


公告编号:2020-0092020年1月22日在全国股份转让系统官网()
刊登了本次股东大会的通知公告(2020-005),本次会议的具体内容参见上述公
告。


2.议案表决结果:
同意股数20,897,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录
《沈阳诚高科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。


沈阳诚高科技股份有限公司
董事会
2020年2月12日


  中财网